bancos como el bbva han establecido limitaciones al acceso a los depósitos

Los bancos aplican a chinos radicados en España similares restricciones a las impuestas a los empresarios ceutíes

Al igual que ha ocurrido con los empresarios locales, las autoridades antiblanqueo han negado haber impartido instrucciones a las entidades bancarias para limitar a miles de chinos en España el acceso a sus depósitos.

Protesta de empresarios ante la sede de Bankia (C.A.)
photo_camera Concentración de empresarios ante las puertas de Bankia el pasado agosto (C.A./ARCHIVO)

Los padecimientos sufridos por un nutrido grupo de empresarios locales en sus relaciones con las entidades bancarias parecen haber encontrado en la comunidad china española unos inesperados compañeros de travesía. A mediados del pasado año, los empresarios ceutíes afectados, la mayoría de ellos propietarios de negocios radicados en el polígono de El Tarajal, se manifestaban ante las sucursales del BBVA y Bankia para protestar por las medidas restrictivas que estos bancos, junto a otros radicados en la ciudad, estaban imponiendo a sus transacciones. Los afectados denunciaban también las limitaciones al uso de billetes de valor superior a los 100 euros y el bloqueo y cierre de muchas de sus cuentas.

Ahora ha trascendido que la comunidad china en España está sufriendo una situación muy parecida, si no idéntica, a la vivida por los empresarios ceutíes. Según revela hoy el diario “El País”, una federación que aglutina a 74 asociaciones chinas en todo el país ha denunciado que miles de empresarios de esta nacionalidad han perdido toda posibilidad de acceder a sus depósitos bancarios durante la última semana.

La mayor parte de estos bloqueos bancarios están siendo ejecutados por el BBVA, aunque no es la única entidad que estaría aplicando estas restricciones.

El paralelismo entre las denuncias de los empresarios ceutíes y sus colegas chinos también se hace evidente en la respuesta que bancos y autoridades ofrecen. El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) negó en agosto pasado que las restricciones establecidas por los bancos en sus relaciones con los empresarios ceutíes obedecieran a ningún tipo de instrucción emanada de sus órganos. Idéntica respuesta han obtenido las quejas planteadas por los chinos residentes en España.

En ambos casos, los bancos se limitan a explicar que su política empresarial se funda en el cumplimiento estricto de la normativa vigente sobre blanqueo de capitales, aunque no precisan si los casos de los empresarios ceutíes y la comunidad china están relacionados con la prevención de delitos económicos. Según estima el país, los afectados chinos por esta situación frisan los 5.000, fundamentalmente pequeños empresarios, estudiantes y trabajadores.

 

Dinero en efectivo

Transcurridos varios meses desde que los empresarios ceutíes formularan públicamente sus quejas, continúa sin existir una explicación oficial que clarifique las causas precisas del proceder de las entidades financieras. De hecho, la Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE) continúa negociando con la Ciudad la organización de unas jornadas informativas para empresarios en las que se aspira a contar con la participación de representantes del Banco de España, el SEPBLAC y los bancos.

El secretario general de la CECE, Antonio Ramírez, reconoce el paralelismo entre la situación vivida por los empresarios locales y la denunciada por la comunidad china. “Al parecer se trata de una decisión de los bancos que han resuelto poner trabas en su operativa a quienes muevan mucho dinero en efectivo”, ha explicado Ramírez, quien explica que, con arreglo a la información de la que dispone la Confederación, la presión a la que los bancos han sometido a algunos de los empresarios locales al menos no ha ido a más.

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