Las investigaciones por financiación del terrorismo, entre 2011 y 2015, suman 68 operaciones, un fuerte crecimiento entre las 9 de 2011 y las 27 de 2015. Han sido detenidas en total 66 personas, de las que la mayor parte se concentran en los años 2013 y 2014, que suman dos tercios de las detenciones.
La Audiencia Nacional ha señalado que las diligencias previas abiertas por delitos de terrorismo ascienden a 331 – un crecimiento del cinco por ciento, desde 2011-. En 2014, 106 de las 312 diligencias previas correspondían con terrorismo yihadista; en 2015, suponen179 de 331, es decir se han incrementado un 69% respecto al año anterior.
Un dato que revela la disminución de las operaciones de terrorismo tradicional, vinculado especialmente a ETA.
El Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) ha hecho público la Memoria de Información Estadística, entre los años 2011 a 2015. Datos que revelan que el yihadismo no blanquea recursos en España.
Condenas por financiación
La financiación del terrorismo, es un delito incluido en el articulo 576 del Código Penal en 2010, aunque puede incluirse en los otros dos delitos terroristas –colaboración o pertenencia a banda armada-.
31 sentencias se han emitido en relación con estos delitos de financiación del terrorismo, de las cuales dieciséis han sido condenatorias. Por delitos de terrorismo, en términos generales, se han condenando en los cinco años del informe mencionado a 422 personas.
En 2015, La gran mayoría de las sentencias (53) y de los condenados y condenadas (63) corresponden a ETA. En lo que se refiere a terrorismo yihadista , en 2015, la Audiencia ha dictado 3 sentencias condenatorias que afectan a 13 personas.
Es decir de 77 sentencias, 31 han incluido el delito de financiación del terrorismo: el 40%.
Poca caja del terrorismo
Sentencias que no han producido, en términos económicos, especiales resultados. Entre 2011 y 2015 se congelaron 71 cuentas en las que había 195.000 euros, una media inferior a tres mil euros. El año con más resultados, 30 cuentas incautadas, ha sido 2015 con 58 735 euros, 1506 euros de media. Tampoco en medios, el terrorismo se excede: 4 automóviles y una finca, todos en 2011, y ninguno posteriormente.
Algo más de efecto han tenido las incautaciones que proceden de personas o entidades relacionadas con la financiación del terrorismo o proliferación de armas, designadas de acuerdo con la ONU. EN este caso, las incautaciones en los años 2014 y 2015, han ascendido a 8 millones de euros, en dos operaciones desarrolladas en 2015.
Si han producido más resultado las congelaciones de recursos relativas a IRAN. En este caso, en España, entre 2011 y 2015, se congelaron 174 cuentas, pertenecientes a 25 entidades o personas, en las que se congelaron bienes por valor de trescientos millones de euros que fueron liberados en 2016.
