Seguridad

La Policía ceutí colabora en la detención de un miembro del aparato financiero de Daesh

El individuo fue detenido el pasado día 9 en Madrid. El arrestado es un eslabón de la “oficina de remesadores” de DAESH en Europa.

La Brigada Provincial de Información de Ceuta de la Policía Nacional ha participado en el operativo que ha permitido la detención en Madrid de un individuo acusado de participar en la transferencia a Siria de fondos destinados a financiar las actividades de Daesh.

La investigación, impulsada por agentes de la Comisaría General de Información, ha contado también con la colaboración de la Brigada Provincial de Información de Madrid y de Europol. La operación ha estado coordinada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional y supervisada por el Juzgado Central de Instrucción número 1. El detenido ha ingresado hoy en previsión preventiva.

Desde finales del mes de mayo del año pasado, la Comisaría General de Información ha llevado a cabo otras dos operaciones en las que se ha detenido a dos individuos acusados de formar parte del aparato financiero de DAESH.

La presente investigación comenzó tras el análisis de la información obtenida en esas dos operaciones previas, que permitió determinar la existencia de vínculos, conexiones y contactos comunes entre los dos detenidos anteriores y el ahora arrestado. Todos ellos habrían estado operando en la misma “Oficina de Remesadores”, a través de la cual se realizaban los envíos de dinero a zona de conflicto.

Los investigadores detectaron cómo la estructura financiera utilizada por el arrestado formaba parte de un entramado transnacional con vínculos en Europa, Oriente Medio y el Norte de África.

La investigación ha constatado la existencia de una estructura establecida principalmente en Siria, formada por responsables económicos y combatientes, que trabajaban en estrecha colaboración para dar soporte económico a diferentes terroristas extranjeros y a miembros operativos de DAESH en disposición de retornar a Europa.

Los agentes especializados en la lucha antiterrorista también han concluido que, para ello, los “foreign terrorista figthers” (combatientes extranjeros de la organización) contactaban a través de redes sociales con individuos filoyihadistas de diversas nacionalidades reclamando financiación mediante el envío de fondos para DAESH y sus miembros. Una vez establecido dicho contacto, organizaban la comunicación del responsable financiero de DAESH en suelo sirio con el posible financiador.

Estos responsables económicos manejaban una red de contactos de confianza en Occidente, encargada de remesar y facilitar los movimientos de capital que los simpatizantes aportaban, con la finalidad de costear acciones de reorganización de las estructuras terroristas.

El arrestado, al igual que los dos detenidos anteriores, procuraba mantener un perfil bajo en su “día a día”, tomando numerosas medidas de seguridad en sus actividades y movimientos al objeto de evitar ser detectado por la Policía.

 

Hawala

Los envíos se efectuaban a través de distintos canales de transacciones monetarias, pero principalmente por medio del tradicional hawala, un método informal de transferencia de fondos que permite enviar dinero a cualquier parte del mundo al margen del sistema financiero ordinario y la supervisión administrativa.

Para ello, se emplea una red de mediadores que cobran una comisión por servirse de sus negocios para transferir los fondos al país deseado. Un intermediario en el país de destino lo recibe y lo entrega al destinatario final, que se identifica con un código que reconoce a los intervinientes en la transacción.

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