La Guardia Civil en el marco de sus competencias ha desmantelado una organización criminal dedicadas al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, deteniendo a 7 de sus miembros.
Los guardias civiles del Grupo de blanqueo de capitales de OCON-SUR inician la Operación ARTIO, dentro de sus indagatorias tienen conocimiento de la existencia de un clan familiar, originario de Ceuta, vinculado al tráfico de drogas que dispone de un importante patrimonio que estaba asentado en Ceuta, Málaga y Algeciras.
El clan investigado era dirigido por dos hermanos con amplios antecedentes relacionados con el narcotráfico que se remontan a dos décadas atrás y que contaban con familiares y allegados para llevar a cabo sus actuaciones delictivas.
Para blanquear el dinero procedente de actividades ilícitas y más concretamente relacionado con el narcotráfico el clan intercalaba sus actividades en aplicación de operativas de apariencia legal o utilizaba la cobertura que le proporcionaban terceras personas.
Entre las operaciones económicas-patrimoniales que el Clan realizaba se encuentran:
- Adquirían bienes inmuebles tanto viviendas como plazas de garaje, para lo que utilizaban efectivo metálico o empleaban remesas dinerarias bajo la máscara de fingidos premios de lotería.
- Rehabilitaban viviendas pagando en metálico las reformas.
- Explotaban los alquileres de los bienes inmuebles adquiridos y reformados, lo que le proporcionaba dinero ya “lavado”
- Compra y venta de vehículos. Los componentes del clan y sus allegados compraban vehículos que posteriormente al venderlos obtenían ingresos blanqueados.
- Cuentas bancarias a sus nombres o nombres de terceros que pretendían dar apariencia legal a las cantidades de origen presuntamente delictivo.
- Por último, recuperaban legalmente bienes mediante herencia. Previamente habían puesto sus bienes a nombres de ascendentes que una vez fallecidos revertían en sus reales propietarios, al renunciar el resto de herederos.
Una vez conocidas las operativas de este Clan y todos sus componentes la Guardia Civil solicita al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Ceuta 8 registros domiciliarios en Algeciras, Ceuta y Marbella y Benalmádena en Málaga, en los que participa además de OCON-SUR, CRAIN, GAR guardias civiles de las Comandancias de Algeciras, Málaga y Ceuta.
Finalmente, la Operación se ha saldado con 8 detenidos y con 11 cuentas bancarias, 10 vehículos y 12 inmuebles bloqueados. Igualmente, se ha realizado el embargo judicial de las rentas inmobiliarias producidas por el alquiler de los inmuebles y se ha acordado la administración judicial de la gestión y explotación de una licencia de taxi de la Ciudad Autónoma de Ceuta.
El montante que los investigadores de la Guardia Civil estiman que el Clan ha blanqueado asciende a 2.133.000 euros. Esta operación del Grupo de Blanqueo de OCON-SUR se encuentra dentro de las que ha realizado el Grupo en Ceuta como la operación CIBUS.
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