Tags blanqueo - Ceuta Actualidad - Diario Digital Independiente

Otras noticias

14 detenidos en una operación contra el blanqueo de capitales en el Campo de Gibraltar

La investigación ha permitido aflorar el patrimonio oculto del principal investigado, valorado en más de 525.000 euros durante los dos últimos años.

04/05/22 12:00

Sucesos/Tribunales

Ratificada la condena a un año de cárcel a un ciudadano búlgaro por blanqueo de capitales

El acusado recibió en su cuenta bancaria una transferencia por importe de 2.688 euros desde la cuenta de don Francisco S. B., procedentes de una estafa perpetrada por terceras y desconocidas…

26/04/22 16:50

Otras noticias

Cae una trama de blanqueo vinculada con el ‘Clan de los Castañas’ en La Línea

Han sido detenidas cinco personas y se han llevado cinco registros en los que se han intervenido 70.000 euros, seis inmuebles, 16 vehículos y una embarcación.

09/02/22 17:15

Otras noticias

Trama de blanqueo vinculada al Clan de Los Castañas

09/02/22 17:10

Sucesos/Tribunales

Detenido un joven de 31 años por blanqueo de capitales y organización criminal

El detenido se dedicaba a construir, mantener y explotar infraestructuras propias para la venta de acceso a contenidos de una plataforma de televisión.

28/12/21 11:10

Otras noticias

Siete detenidos por blanqueo de un clan familiar relacionado con los 'Castañas'

Desde el 2007 el clan habría lavado dinero por valor de 3.400.000 de euros. Estaría liderado por el clan familiar del “Garrapi”, lugarteniente de los Castañas.

11/09/21 15:01

Otras noticias

Operación de la Guardia Civil contra el blanqueo de capitales con registros en Algeciras y La Línea

Un centenar de agentes del instituto armado efectúan seis inspecciones en estas dos localidades.

06/07/21 15:11

Otras noticias

7 detenidos: Cae una organización dedicada al blanqueo de capitales procedente del narcotráfico

Se estima que podrían haber blanqueado 3 millones de euros durante los últimos 10 años.

20/06/21 13:52

Otras noticias

Caen en Cádiz seis grupos que blanqueaban dinero del narcotráfico

Un agente de la Guardia Civil cuenta el dinero incautado durante la operación (MINISTERIO DEL INTERIOR)

La denominada “Operación Lodos” se ha saldado con quince registros en las localidades de Algeciras, La Línea de la Concepción, San Roque y Chiclana de la Frontera, la detención de 106 personas…

14/04/21 15:52

Sucesos/Tribunales

Caen 46 narcos en una operación policial desarrollada en Ceuta, Cádiz, Málaga, Almería, Barcelona y Murcia

Una investigación judicial paralela desarrollada desde Ceuta contra el blanqueo de capitales ha resultado fundamental para la desarticulación de esta red.

10/03/21 12:59

Otras noticias

Detenidas 40 personas en La Línea en una red de blanqueo que permite aflorar 2,5 millones del narcotráfico

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Intervenidos más de 80.000 euros en efectivo, joyas, munición del calibre 9mm, chalecos antibalas, sustancias estupefacientes y numerosos documentos vinculados a los hechos investigados.

26/10/20 13:06

Otras noticias

La Guardia Civil realiza la mayor operación contra el blanqueo de capitales procedente del narcotráfico en el Campo de…

Se han detenido a 59 personas e investigadas 43 más. El dinero blanqueado asciende a más de 35 millones de euros

14/07/20 21:00

Otras noticias

Desarticulada una red dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico y del tráfico de armas

El líder de la organización había conseguido desde prisión conformar un nuevo entramado financiero. 9 personas detenidas.

01/06/20 19:43

Otras noticias

Cuatro detenidos como presuntos autores de un delito de blanqueo procedente del narcotráfico

El principal investigado protagonizó una espectacular fuga del hospital de La Línea en febrero del 2018, y estaba estrechamente relacionado con los hermanos Tejón Carrasco, más conocidos como Los…

18/02/20 20:08

Otras noticias

Cuatro detenidos por blanqueo en Cádiz

18/02/20 20:04

Sucesos/Tribunales

"Operación Baptist": un duro golpe de la Guardia Civil al narcotráfico y el blanqueo

Dinero incautado a la organización (GUARDIA CIVIL)

La investigación de la Guardia Civil, desarrollada en Ceuta, Algeciras y las provincias de Málaga y Huelva, concluye con la detención de 29 personas.

14/12/19 15:30

Sucesos/Tribunales

Tres detenidos en la segunda fase de una operación antiblanqueo iniciada en mayo

Agentes de la Guardia Civil durante el registro de una vivienda en Benítez (C.A.)

La Guardia Civil ha practicado registros en inmuebles de Cabrerizas Bajas y la Avenida Lisboa.

07/10/19 12:38

Otras noticias

Desmantelada la mayor red criminal dedicada al narcotráfico y al blanqueo de capitales

Los agentes han detenido a 81 personas y han intervenido más de 2.000.000 de euros en metálico.

02/10/19 20:58

Sucesos/Tribunales

La policía local detenida en una operación antiblanqueo, a una prisión de Sevilla

Módulo de celdas de la prisión de Fuerte Mendizábal (C.A.)

Instituciones Penitenciarias aplica el protocolo seguido para reclusos en quienes recae la condición de agente de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

12/06/19 14:39

Sucesos/Tribunales

La operación contra el narco activada en Málaga y Ceuta suma tres detenidos en la ciudad

La Guardia Civil ha practicado nueve registros en Málaga y Ceuta y se ha incautado de armas, una embarcación semirrígida y abundante documentación.

01/06/19 2:15

Sucesos/Tribunales

Operación de la Guardia Civil contra el blanqueo procedente del narcotráfico (31.5.2019)

Agentes de la Guardia Civil participan en el registro de una vivienda en la zona de Benítez (C.A.)

31/05/19 15:33

Sucesos/Tribunales

La Guardia Civil detiene a cinco personas en una operación antiblanqueo desarrollada en Ceuta y Málaga

De los cinco arrestados, dos han sido detenidos en Ceuta. La operación permanece abierta.

31/05/19 13:32

Economía/Empresa

Los bancos aplican a ciudadanos chinos restricciones como las de Ceuta

Protesta de empresarios ante la sede de Bankia (C.A.)

Al igual que ha ocurrido con los empresarios locales, las autoridades antiblanqueo han negado haber impartido instrucciones a las entidades bancarias para limitar a miles de chinos en España el…

13/02/19 11:58

Economía/Empresa

Las autoridades antiblanqueo niegan haber limitado el uso de billetes grandes en los bancos

La decisión de algunas entidades financieras de restringir la aceptación de billetes de alta denominación ha levantado las quejas de los empresarios locales, que se están viendo seriamente…

01/08/18 16:05

Otras noticias

Andorra seguirá la causa por blanqueo contra Rosell y Besolí

FC Barcelona's new president Sandro Rosell reacts after winning the Catalan club's presidential elections at the Camp Nou Stadium in Barcelona, Spain, Monday, June 14, 2010.

El Tribunal de Corts avala a la juez Canòlic Mignorance y se niega a archivar por el momento la causa contra el ex presidente del Barça, al que también se investiga, por los mismos hechos, en la…

15/06/18 19:46

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Las notarías españolas detectan cinco mil operaciones de blanqueo de capitales

Sólo en 2017 las notarías detectaron más de quinientas operaciones de blanqueo de capitales

06/05/18 22:19

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El Supremo cita a Rita Barberá como investigada por blanqueo

El tribunal investiga a la senadora por supuesto blanqueo de dinero del PP en el Ayuntamiento de Valencia a través de operaciones conocidas como "pitufeo", supuestamente realizadas…

20/10/16 21:00

Sucesos/Tribunales

Detenidos once individuos, dos de ellos en Ceuta, por prácticas de blanqueo

Un hombre y una mujer fueron detenidos en Ceuta el pasado miércoles dentro de una operación policial contra el blanqueo de capitales. La Policía Nacional arrestó a otras…

02/12/15 17:44

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