Desarticulada una organización criminal que estafaba vía SMS

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal que estafó más de 100.000 euros vía SMS haciéndose pasar por entidades bancarias. Los miembros de la organización -que estaba altamente profesionalizada- contaban con conocimientos y recursos técnicos para suplantar el teléfono y la web de una gran cantidad de empresas, en su mayoría del sector bancario pero también de mercantiles energéticas y de paquetería.

Los cibercriminales enviaban SMS de manera masiva a las víctimas alertando de un problema de seguridad en sus cuentas online e incitándolas a resolverlo entrando en un enlace que les redirigía a una página web fraudulenta creada por ellos; posteriormente las telefoneaban haciéndose pasar por empleados de banca, fingiendo que las estaban ayudando, con el fin de obtener sus credenciales y realizar desvíos patrimoniales a favor de la organización. Las ganancias obtenidas ilícitamente las ocultaban y blanqueaban a través de la compra de criptomonedas en diversas plataformas o exchanges.

Los agentes han detenido a siete personas y han realizado cinco registros simultáneos en domicilios de Hospitalet de Llobregat (4) y Barcelona (1), fruto de los cuales han intervenido numerosos teléfonos móviles, gran cantidad de material informático, dispositivos “Ledger” de almacenamiento de criptomonedas y 74 plantas de marihuana.

La investigación se inició a raíz de varias denuncias de víctimas que manifestaban que desde sus cuentas bancarias se habían realizado transferencias de dinero no autorizadas. Gracias a las pesquisas realizadas por agentes especializados de la Unidad Central de Ciberdelincuencia, se pudo acreditar el verdadero destino final del dinero estafado, identificar más casos y detectar los patrones que conformaban la estructura del entramado criminal.