Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal que estafó más de 100.000 euros vía SMS haciéndose pasar por entidades bancarias. Los miembros de la organización -que estaba altamente profesionalizada- contaban con conocimientos y recursos técnicos para suplantar el teléfono y la web de una gran cantidad de empresas, en su mayoría del sector bancario pero también de mercantiles energéticas y de paquetería.
Los cibercriminales enviaban SMS de manera masiva a las víctimas alertando de un problema de seguridad en sus cuentas online e incitándolas a resolverlo entrando en un enlace que les redirigía a una página web fraudulenta creada por ellos; posteriormente las telefoneaban haciéndose pasar por empleados de banca, fingiendo que las estaban ayudando, con el fin de obtener sus credenciales y realizar desvíos patrimoniales a favor de la organización. Las ganancias obtenidas ilícitamente las ocultaban y blanqueaban a través de la compra de criptomonedas en diversas plataformas o exchanges.
Los agentes han detenido a siete personas y han realizado cinco registros simultáneos en domicilios de Hospitalet de Llobregat (4) y Barcelona (1), fruto de los cuales han intervenido numerosos teléfonos móviles, gran cantidad de material informático, dispositivos “Ledger” de almacenamiento de criptomonedas y 74 plantas de marihuana.
La investigación se inició a raíz de varias denuncias de víctimas que manifestaban que desde sus cuentas bancarias se habían realizado transferencias de dinero no autorizadas. Gracias a las pesquisas realizadas por agentes especializados de la Unidad Central de Ciberdelincuencia, se pudo acreditar el verdadero destino final del dinero estafado, identificar más casos y detectar los patrones que conformaban la estructura del entramado criminal.
