Cinco detenidos y cinco imputados en Ceuta en la operación “SMOKE” contra el blanqueo de capitales. El grupo criminal estafaba a víctimas en España y Portugal con falsas ventas de tabaco online.
La investigación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 3 de Ceuta, se inició el pasado mes de diciembre tras la denuncia de un ciudadano ceutí, cuya cuenta bancaria fue bloqueada tras detectar movimientos sospechosos.
Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) descubrieron que dicha cuenta había recibido transferencias procedentes de víctimas engañadas mediante la venta ficticia de tabaco en redes sociales y aplicaciones de mensajería. Los afectados abonaban el dinero pactado sin llegar a recibir nunca la mercancía.
Posteriormente, los fondos eran retirados en cajeros automáticos de Ceuta y trasladados a Marruecos en pequeñas cantidades, con el fin de no levantar sospechas. Allí eran entregados a otros miembros de la organización, que obtenían una compensación económica por el traslado del dinero, lo que permitía perder el rastro de los fondos ilícitos.
66 víctimas y más de 7.000 euros defraudados
Hasta el momento, los investigadores han identificado 66 víctimas y han cifrado en más de 7.000 euros el importe defraudado, aunque consideran que esta cifra representa solo una parte mínima de lo realmente obtenido por la red, dada la dificultad de rastrear el dinero y la posibilidad de que más ceutíes estén siendo utilizados para los mismos fines.
El entramado contaba con “mulas” en Ceuta, cuya función era trasladar el dinero a Marruecos, ya fuera cruzando reiteradamente la frontera o empleando métodos de envío con elevado grado de anonimato.
La estrategia del grupo criminal se basaba en la dispersión de las víctimas por toda España y Portugal, así como en la baja cuantía de cada estafa, lo que desincentivaba la interposición de denuncias.
Líderes en Marruecos y cooperación internacional
Según la investigación, la red estaría dirigida por dos ciudadanos marroquíes aún no localizados, a los que se imputan delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. En Ceuta, la Policía ha identificado ya a seis colaboradores directos de la organización, todos ellos detenidos.
Las autoridades trabajan ahora en la localización de los responsables en Marruecos a través de mecanismos de cooperación policial internacional, por lo que no se descartan nuevas detenciones ni la ampliación de la causa.
