Otras noticias
El Plan Especial del Campo de Gibraltar hace caer una red dedicada al blanqueo
19/abr/24
Policía Nacional
14 detenidos en una operación contra el blanqueo de capitales en el Campo de Gibraltar
04/may/22
Desestimado el recurso de apelación presentado por la defensa del acusado
Ratificada la condena a un año de cárcel a un ciudadano búlgaro por blanqueo de capitales
26/abr/22
Otras noticias
Cae una trama de blanqueo vinculada con el ‘Clan de los Castañas’ en La Línea
09/feb/22
Policía Nacional
Detenido un joven de 31 años por blanqueo de capitales y organización criminal
28/dic/21
Guardia Civil
Siete detenidos por blanqueo de un clan familiar relacionado con los 'Castañas'
11/sept/21
Otras noticias
Operación de la Guardia Civil contra el blanqueo de capitales con registros en Algeciras y La Línea
06/jul/21
Otras noticias
7 detenidos: Cae una organización dedicada al blanqueo de capitales procedente del narcotráfico
20/jun/21
Operación CÓRSICA-XINO
Desarticulada una red dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico y del tráfico de armas
01/jun/20
Policía Nacional
Cuatro detenidos como presuntos autores de un delito de blanqueo procedente del narcotráfico
18/feb/20
La Guardia Civil acaba con una organización que actuaba en el litoral andaluz
"Operación Baptist": un duro golpe de la Guardia Civil al narcotráfico y el blanqueo
14/dic/19
Con los de hoy, son cinco el número de arrestados en la ciudad en el marco de la operación
Tres detenidos en la segunda fase de una operación antiblanqueo iniciada en mayo
07/oct/19
Operación conjunta con Europol
Desmantelada la mayor red criminal dedicada al narcotráfico y al blanqueo de capitales
02/oct/19
Permanecía en prisión preventiva desde el pasado día 3 en el centro de Fuerte Mendizábal
La policía local detenida en una operación antiblanqueo, a una prisión de Sevilla
12/jun/19
Los agentes han practicado registros en viviendas y locales de Benítez, Álferez Provisional y Avenida Lisboa
La operación contra el narco activada en Málaga y Ceuta suma tres detenidos en la ciudad
01/jun/19
La actuación policial ha permitido la incautación de dinero, armas y una embarcación semirrígida
La Guardia Civil detiene a cinco personas en una operación antiblanqueo desarrollada en Ceuta y Málaga
31/may/19
bancos como el bbva han establecido limitaciones al acceso a los depósitos
Los bancos aplican a ciudadanos chinos restricciones como las de Ceuta
13/feb/19
algunas entidades financieras han restringido su uso en los ingresos
Las autoridades antiblanqueo niegan haber limitado el uso de billetes grandes en los bancos
01/ago/18
El Tribunal de Corts se niega a archivar la causa
Andorra seguirá la causa por blanqueo contra Rosell y Besolí
15/jun/18
ESTRUCTURAS DE CONTROL
Las notarías españolas detectan cinco mil operaciones de blanqueo de capitales
06/may/18
UN HOMBRE Y UNA MUJER
Detenidos once individuos, dos de ellos en Ceuta, por prácticas de blanqueo
02/dic/15