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Policía Nacional 14 detenidos en una operación contra el blanqueo de capitales en el Campo de Gibraltar Redacción 04/may./22 12:00
Desestimado el recurso de apelación presentado por la defensa del acusado Ratificada la condena a un año de cárcel a un ciudadano búlgaro por blanqueo de capitales Redacción 26/abr./22 16:50
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Policía Nacional Detenido un joven de 31 años por blanqueo de capitales y organización criminal Redacción 28/dic./21 11:10
Guardia Civil Siete detenidos por blanqueo de un clan familiar relacionado con los 'Castañas' Redacción 11/sept./21 15:01
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Sucesos Caen 46 narcos en una operación policial desarrollada en Ceuta, Cádiz, Málaga, Almería, Barcelona y Murcia Redacción 10/mar./21 12:59
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Operación CÓRSICA-XINO Desarticulada una red dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico y del tráfico de armas Redacción 01/jun./20 19:43
Policía Nacional Cuatro detenidos como presuntos autores de un delito de blanqueo procedente del narcotráfico Redacción 18/feb./20 20:08
La Guardia Civil acaba con una organización que actuaba en el litoral andaluz "Operación Baptist": un duro golpe de la Guardia Civil al narcotráfico y el blanqueo Redacción 14/dic./19 15:30
Con los de hoy, son cinco el número de arrestados en la ciudad en el marco de la operación Tres detenidos en la segunda fase de una operación antiblanqueo iniciada en mayo Redacción 07/oct./19 12:38
Operación conjunta con Europol Desmantelada la mayor red criminal dedicada al narcotráfico y al blanqueo de capitales Redacción 02/oct./19 20:58
Permanecía en prisión preventiva desde el pasado día 3 en el centro de Fuerte Mendizábal La policía local detenida en una operación antiblanqueo, a una prisión de Sevilla Redacción 12/jun./19 14:39
Los agentes han practicado registros en viviendas y locales de Benítez, Álferez Provisional y Avenida Lisboa La operación contra el narco activada en Málaga y Ceuta suma tres detenidos en la ciudad Redacción 01/jun./19 2:15 Varios jóvenes de Ceuta, detenidos por participar en el desembarco de unos 3.000 kilos de hachís en Marbella
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Sucesos Operación de la Guardia Civil contra el blanqueo procedente del narcotráfico (31.5.2019) 31/may./19 15:33
La actuación policial ha permitido la incautación de dinero, armas y una embarcación semirrígida La Guardia Civil detiene a cinco personas en una operación antiblanqueo desarrollada en Ceuta y Málaga Redacción 31/may./19 13:32
bancos como el bbva han establecido limitaciones al acceso a los depósitos Los bancos aplican a ciudadanos chinos restricciones como las de Ceuta Redacción 13/feb./19 11:58
algunas entidades financieras han restringido su uso en los ingresos Las autoridades antiblanqueo niegan haber limitado el uso de billetes grandes en los bancos Redacción 01/ago./18 16:05
El Tribunal de Corts se niega a archivar la causa Andorra seguirá la causa por blanqueo contra Rosell y Besolí Esttrella Digital/Carlos Quílez 15/jun./18 19:46
ESTRUCTURAS DE CONTROL Las notarías españolas detectan cinco mil operaciones de blanqueo de capitales Miguel de la Balsa/Estrella Digital 06/may./18 22:19
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UN HOMBRE Y UNA MUJER Detenidos once individuos, dos de ellos en Ceuta, por prácticas de blanqueo Redacción 02/dic./15 17:44