La Policía Nacional ha detenido a once personas en Melilla y seis en Granada como presuntos integrantes de una organización criminal dedicada al amaño de partidos de fútbol. La operación ha contado con la colaboración de Europol, la Real Federación Española de Fútbol y La Liga. Entre los detenidos figuran responsables y jugadores de un equipo de fútbol de la 3ª División RFEF por la presunta comisión de los delitos de pertenencia a organización criminal, corrupción entre particulares en el ámbito deportivo, estafa, blanqueo de capitales y falsedad documental.
Los agentes, fruto de los requerimientos de información realizados en una agencia de viajes de Melilla y en la Real Federación Melillense de Fútbol, han intervenido numerosa documentación y dispositivos electrónicos relacionados con los hechos investigados. En estas pesquisas, la colaboración del Servicio de Investigación Global del Mercado de Apuestas (SIGMA) ha resultado determinante.
La investigación se inició el pasado febrero cuando la Dirección General de Ordenación del Juego, dependiente del Ministerio de Consumo, puso en conocimiento de los agentes la existencia de varias alertas recibidas de diferentes casas de apuestas online. Estas informaban de las sospechas sobre múltiples apuestas realizadas desde Melilla a resultados concretos de partidos de fútbol disputados por un equipo de la ciudad autónoma.
De forma paralela, La Liga informó de una comunicación anónima recibida a través de su canal de denuncias por la que se alertaba de prácticas sospechosas de ese mismo equipo de fútbol relacionadas con amaños deportivos, así como con irregularidades en el cobro de ayudas y subvenciones cuyo dinero se destinaba a realizar apuestas deportivas.
El presidente del equipo amañaba los partidos
Una vez recibida y analizada la información, los agentes identificaron un complejo entramado criminal evidenciando que el propio presidente del equipo, haciendo partícipe a jugadores de su confianza, era quien presuntamente gestionaba los amaños deportivos. Los jugadores, además, se valían de terceras personas de su entorno para materializar las apuestas y evitar así ser vinculados con las apuestas realizadas y los partidos disputados.
La investigación se centró en los partidos disputados en el último tramo de la competición -una vez consumado el descenso del equipo investigado-, momento en el que las casas de apuestas alertaron de la recepción de una gran cantidad de apuestas a resultados concretos, o a resultados muy abultados, con la ciudad de Melilla como epicentro de las mismas.
Fraude en las subvenciones
Las gestiones policiales practicadas han acreditado que el mismo club deportivo ha sido beneficiario de subvenciones utilizadas previsiblemente de forma fraudulenta con las que aumentaban los importes a cobrar.
La colaboración del Servicio de Investigación Global del Mercado de Apuestas (SIGMA) ha resultado determinante para esclarecer los hechos. Asimismo, Europol ha participado activamente en la explotación de la operación, a través de una oficina móvil desplegada en la ciudad de Melilla, con tareas operativas de extracción de información de los dispositivos electrónicos y los terminales telefónicos.
Todavía se investigan siete partidos de fútbol y no se descartan nuevas detenciones. Las pesquisas no han permitido todavía cuantificar el montante total estafado a las casas de apuestas. También se está analizando la documentación obtenida en los requerimientos de información de la Real Federación Melillense de Fútbol y de otras entidades comerciales de Melilla. Las referidas entidades podrían haber emitido facturas por trabajos no realizados o haber recargado el importe original con la finalidad de estafar a la Real Federación Española de Fútbol para que abonase el importe de dichas facturas.
